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浙江友邦集成吊顶股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002718 证券简称: 公告编号:2017-016

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知于2017年3月29日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2017年4月5日在公司会议室以现场表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于对外投资的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  随着公司的发展壮大,为适应市场的变化,提高决策效率,董事会在权限范围之内授予董事长以下批准权限:

  (一)董事长有权决定以下非日常交易事项(包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款):

  1、交易涉及的资产总额(该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据)不超过公司最近一期经审计总资产的10%;

  2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%;

  3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%;

  4、交易的成交金额(含承担债务和费用))不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

  (二)董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产(最近一期经审计的合并报表)30%的日常经营性合同。

  (三)董事长可批准以下关联交易:

  1、公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以下的关联交易。

  2、公司与关联法人发生的交易金额在3000万元以下或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值3%以下的关联交易。

  本次董事会对董事长授权在公司第三届董事会任期内有效。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月6日

  证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2017-017

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据公司发展战略,浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")拟认缴出资915万元成立控股子公司。

  2、本次投资已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

  3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。

  二、交易合作方基本情况

  自然人:马再良,1966年9月出生,住址为浙江省海宁市。

  上述交易对方与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

  三、本次投资的基本情况

  合资公司名称:嘉兴友邦集成木作家居有限公司(暂定名)

  企业性质:有限责任公司

  注册资本:1500万元人民币

  股权结构:公司货币出资915万元,持有合资公司61%的股权;马再良货币出资585万元,持有合资公司39%的股权。

  经营范围:木塑新材料、木制品、木塑制品的研发、生产、销售;货物进出口、技术进出口。(具体经营范围以工商行政管理部门核准为准)

  合资公司设股东会,为公司最高权力机构。合资公司不设董事会,由公司委派1名执行董事。合资公司不设监事会,由马再良委派1名监事。

  四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  公司本次对外投资项目将专注于装饰用木塑材料的生产研发及推广,能够开发并满足不同消费场景的更多材质需求,将为消费者提供便捷、高效、环保的集成化全屋装饰整体解决方案。本次对外投资有利于公司持续推进产业布局,符合公司长远发展的战略定位。

  2、对外投资对公司的影响

  本次设立的控股子公司将纳入公司合并报表范围,短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响,长期将有利于公司业务多元化发展战略的顺利实施,不存在损害上市公司或股东利益的情形。

  3、对外投资存在的风险

  合资公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度,促进合资公司的稳定健康发展。

  五、备查文件

  《合作协议书》

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月6日

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